USDT洗钱案：区分美国判决中的不同金额

10月21日公布的判决

纽约南区联邦检察官办公室于2026年10月21日宣布，Leonardo de Jesus Zuluaga Duque，别名Rey，被判160个月监禁。公告称，他是一名位于哥伦比亚的加密货币经纪人，在洗钱网络中承担监督角色。事实依据来自诉讼材料、庭审陈述及公开司法文件。

了解信息来源，有助于确定适用范围。公告描述的是针对具体人士和交易的司法决定，不是稳定币转账中违法比例的测量。从个案推导全部用户的总体结论，需要其他数据。

两个金融范围不能相加

检方称，Zuluaga Duque及多名共犯在2023年五月至十一月间，涉及约1450万美元来自毒品交易的Tether资金。资金被换成代币，转给中介，再兑换成美元。之后，美国和哥伦比亚的空壳公司参与将资金送回哥伦比亚。

公告另外提到Maximilien de Hoop Cartier，其经营未经许可的资金传输业务。他此前因包括欺诈美国银行，以及传输超过4.7亿美元非法资金等事实，被判八年监禁。这一总额覆盖其更广泛活动，不能全部归给Zuluaga Duque。

仍与银行连接的链条

案件结合加密账户、货币兑换和传统公司。代币在区块链流通，不会消除其他环节。数字转移、兑换美元，以及最终以本地货币支付，是由不同参与者完成的不同操作。

但不能因此推断，所有使用稳定币的服务都绕开身份检查。公告描述的是未经许可的企业及针对银行体系的手法，不证明平台或发行者普遍不受监管。适用义务取决于具体活动和司法辖区。

刑罚、没收与返还不同

除监禁外，检方还宣布五年监督释放，以及14751846美元的没收义务。公告也提到此前位于被告控制的四个地址中的代币。判决确定的义务，与实际追回资产，在同一日期不一定是同一金额。

这些内容也不能被描述为已经向受害者分发退款。没收有独立程序，最终去向不能仅凭公告金额推断。阅读案件时，应同时保留日期、相关人士、交易范围，以及各项决定性质。因此，案件记录的是一个明确的USDT犯罪用途个案，不能把它变成全市场统计。